证券代码：002348    证券简称：高乐股份   公告编号：2022-045

               广东高乐股份有限公司

(资料图)

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、关联交易概述

  为更好地促进公司业务发展，提高融资效率，满足公司资金需求，公司关联

方普宁市新鸿辉实业投资有限公司（以下简称“新鸿辉实业”）拟向广东高乐股

份有限公司（以下简称“高乐股份”或“公司”）提供总额度不超过人民币1000

万元的借款（实际借款金额以到账金额为准），资金借用费率按照公司的银行借

款年利率6.8875%确定，并按照实际到帐金额和借用天数计收资金借用费。借款

额度有效期为自董事会审议通过本议案之日起不超过8个月。该借款将用于归还

银行借款及补充流动资金，公司可根据流动资金需要分批借款，并可在规定的期

限及额度内循环使用该借款。本次借款无需公司提供保证、抵押、质押等任何形

式的担保，亦无其他协议安排。

  公司董事长为杨旭恩先生，普宁市新鸿辉实业投资有限公司为杨旭恩先生控

制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次借款事项构

成关联交易。

于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事杨旭恩先生、杨其新先

生、杨广城先生回避上述议案的表决，公司独立董事已对本次关联交易进行了事

前认可并发表独立意见。

  本次关联方为公司提供的借款，资金借用费率按照公司的银行借款年利率

保证、抵押、质押等任何形式的担保。因此本次关联交易属于公司董事会审批权

限，无需提交股东大会审议。

  本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产

重组。

  二、关联方基本情况

  公司董事长为杨旭恩先生，普宁市新鸿辉实业投资有限公司为杨旭恩先生控

制的企业，关联方普宁市新鸿辉实业投资有限公司的具体情况如下：

企业名称        普宁市新鸿辉实业投资有限公司

住所          普宁市流沙金丰园 D 幢东起第 12 号门市 1-2 层

注册资本        4,500 万元

成立时间        2005 年 11 月 30 日

统一社会信用代码    914452817829828880

企业类型        有限责任公司

            参与实业投资、国内贸易（涉及法律、法规禁止的，不得经营；

经营范围        应经审批的，未获审批前不得经营）。(依法须经批准的项目，

            经相关部门批准后方可开展经营活动)

股东姓名        认缴出资额（万元）            认缴出资比例（%）

      杨旭恩               3150               70

      马辉龙               1350               30

       合计               4500               100

  三、关联交易的主要内容和定价政策

  为更好地促进公司业务发展，提高融资效率，满足公司资金需求，公司关联

方新鸿辉实业拟向公司提供总额度不超过人民币1000万元的借款（实际借款金额

以到账金额为准），资金借用费率按照公司的银行借款年利率6.8875%确定，并

按照实际到帐金额和借用天数计收资金借用费。借款额度有效期为自董事会审议

通过本议案之日起不超过8个月。该借款将用于归还银行借款及补充流动资金，

公司可根据流动资金需要分批借款，并可在规定的期限及额度内循环使用该借

款。本次借款无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，亦无其他协议

安排。

  四、交易目的和对上市公司的影响

  本次关联交易的目的是为了更好的满足公司日常经营需要，补充公司流动资

金，相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，拓宽了公司的融资渠道，有

利于公司持续发展和稳定经营，符合公司经营发展需要，不存在损害公司和全体

股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。本次关联交易事项不会对公司

的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，也无需公司提供保证、抵押、

质押等任何形式的担保和其他协议安排。

  五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  截至本公告披露日，关联方新鸿辉实业向公司提供的借款余额为1000万元，

本年年初至本公告披露日，除此之外未发生其他关联交易。

  六、独立董事事前认可和独立意见

  公司独立董事事前对上述关联交易事项进行了认真审核，同意将该事项作为

议案提交公司董事会审议，并对上述关联交易发表了同意的独立意见。

  公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《关于在上市公司建立独立董

事制度的指导意见》的有关规定，已在事前向我们提供了本次借款相关的材料和

信息。我们认为，普宁市新鸿辉实业投资有限公司作为公司的关联方，其向公司

提供借款体现了对公司发展的支持和信心，能够及时补充公司的流动资金，有利

于公司持续发展和稳定经营。本次关联交易遵循了客观公正的原则，符合公司和

全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们对该借款

事项表示认可，并同意提交公司董事会第七届第十二次临时会议审议。董事会会

议在审议本次董事会相关议案时，关联董事应依法回避表决。

  为更好地促进公司业务发展，提高融资效率，普宁市新鸿辉实业投资有限公

司拟向公司提供总额度不超过人民币1000万元的借款，是为满足公司日常经营需

要，补充公司流动资金，有利于公司持续发展和稳定经营，符合公司经营发展需

要，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形；该

关联交易已获得董事会批准，关联董事在董事会上已回避表决，表决程序合法，

符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定的审议程序和

审批权限。综上，我们同意以上借款事宜。

  七、备查文件

  特此公告。

                          广东高乐股份有限公司

                             董   事   会

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关键词： 关联交易